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　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）（股份代號：00914）關(guān)連交易公告補充協(xié)議

　　於二零零九年十月十三日，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）與蕪湖海螺國際大酒店有限公司（「海螺大酒店」）、蕪湖海創(chuàng)置業(yè)有限責任公司（「蕪湖海創(chuàng)置業(yè)」）共同簽署了《海螺大廈合作建設(shè)協(xié)議》（「建設(shè)協(xié)議」），根據(jù)建設(shè)協(xié)議，三方將共同出資建設(shè)海螺大廈。同日本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)連交易公告》（「該公告」）。

　　除另有說明外，本公告內(nèi)使用的詞匯具有該公告所界定的相同涵義。根據(jù)建設(shè)協(xié)議，原先預(yù)計總投資約為人民幣 26，000 萬元（約相當於港幣 29，380 萬元）（不含裝飾），其中，蕪湖海創(chuàng)置業(yè)以價值人民幣 2，600 萬元（約相當於港幣 2，938 萬元）的項目用地的國有土地使用權(quán)作為出資，占總投資的 10%;本公司以現(xiàn)金出資約人民幣 5，200 萬元（約相當於港幣 5，876 萬元），占總投資的 20%；海螺大酒店以現(xiàn)金出資約人民幣 18，200 萬元（約相當於港幣 20，566 萬元），占總投資的 70%.另外，根據(jù)建設(shè)協(xié)議，海螺大廈建成後，三方共同委托工程決算機構(gòu)對工程造價進行決算審計，按照決算審計後造價，根據(jù)各方出資比例確定各方最終出資資金，如有不足由各方按出資比例補足，如有結(jié)余按出資比例退還。

　　目前，海螺大廈項目即將竣工，但因海螺大廈的主體工程建筑安裝工程量和設(shè)備投入增加、以及設(shè)計規(guī)劃調(diào)整增加了工程子項，導致海螺大廈的總投資金額有所增加。於二零一三年二月十九日，本公司與蕪湖海創(chuàng)置業(yè)、海螺大酒店簽署了《海螺大廈合作建設(shè)協(xié)議之補充協(xié)議》（「補充協(xié)議」），主要就建設(shè)協(xié)議第二條涉及的海螺大廈總投資金額以及出資三方的出資比例達成了新的意見。并於同日獲本公司董事會批準及生效。

　　根據(jù)補充協(xié)議，海螺大廈的總投資金額由 26，000 萬元調(diào)整為 31，200 萬元。根據(jù)海螺大廈的分區(qū)功能定位，以及各樓層的實際建筑面積，三方的出資比例也進行了相應(yīng)調(diào)整，其中：蕪湖海創(chuàng)置業(yè)仍以價值人民幣 2，600 萬元（約相當於港幣 3，224 萬元）的項目用地的國有土地使用權(quán)作為出資，占總投資的 8.27%；本公司以現(xiàn)金出資約人民幣 9，050 萬元（約相當於港幣 11，222萬元），占總投資的 29.07%；海螺大酒店以現(xiàn)金出資約人民幣 19，950 萬元（約相當於港幣 24，738萬元），占總投資的 62.66%.三方將根據(jù)各自實際的出資比例分割和享有海螺大廈建筑面積和土地面積的產(chǎn)權(quán)。

　　董事（包括獨立非執(zhí)行董事）認為根據(jù)上述原因，補充協(xié)議對建設(shè)協(xié)議的修改為公平合理，簽署補充協(xié)議乃符合本公司及其股東的整體利益。

　　根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第 14A 章，由於適用之每項百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，故根據(jù)上市規(guī)則 14A.32 條，上述交易須符合有關(guān)申報及公告的規(guī)定，但可獲豁免遵守獨立股東批準的規(guī)定。（根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，由於上述關(guān)聯(lián)交易金額 9，050 萬元未達到本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度按中國會計準則編制合并之經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.5%，上述交易不需要履行信息披露義務(wù)，亦不需要提呈本公司股東大會批準。）

　　於此公告內(nèi)，除非文義另有所指，僅就說明目的而言，人民幣與港幣的兌換率為 HK$1. 24 = RMB1.00。該兌換率，如適用，僅就說明目的而言，并不構(gòu)成任何已使用此兌換率或其他兌換率已兌換或可能兌換的金額。

　　承董事會命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘書 楊開發(fā)

　　中國安徽省蕪湖市

　　二零一三年二月十九日

　　截至本公告日，董事會成員包括（i）執(zhí)行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應(yīng)先生、章明靜女士及吳建平先生，及（ii）獨立非執(zhí)行董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。