證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨 2024-021 浙江尖峰集團股份有限公司 十二屆3次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）2024 年 06 月 14 日，本次董事會會議以通訊表決的方式召開。 （三）公司現(xiàn)有九名董事，全體董事出席了會議。 二、董事會會議審議情況 1、通過了《關(guān)于子公司對外提供借款展期的議案》 經(jīng)審議與表決，董事會通過了《關(guān)于子公司對外提供借款展期的議案》，同意全資子公司貴州黃平尖峰水泥有限公司向黃平縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司提供的借款展期。 表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 詳見《關(guān)于子公司對外提供借款展期的公告》（臨 2024-022）。 三、相關(guān)附件 1、公司第十二屆董事會第 3 次會議決議 特此公告 浙江尖峰集團股份有限公司 董事會 二〇二四年六月十五日

原標題：尖峰集團:尖峰集團十二屆董事會第3次會議決議公告

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