太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

證券代碼：600539       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 獅頭       公告編號(hào)：臨 2016-023

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)因籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，于2016年1月18日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-001），公司股票自2016年1月18日開(kāi)市起停牌，公司承諾在停牌期滿(mǎn)5個(gè)交易日內(nèi)披露進(jìn)展情況。經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

經(jīng)申請(qǐng)，公司于2016年1月23日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號(hào)：臨2016-002），公司股票自2016年1月25日起停牌。

停牌期間，公司每五個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，并于2016年2月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-008），2016年3月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：臨2016-017）。

截至目前，公司控股股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“獅頭集團(tuán)”）通過(guò)公開(kāi)征集的方式，經(jīng)綜合評(píng)審確定蘇州海融天投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海融天”)與山西潞安工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潞安工程”）為正式受讓方，各方已于2016年4月8日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司于2016年4月9日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于公司控股股東簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2016-022）。

目前,公司正與有關(guān)各方協(xié)商確定本次重大資產(chǎn)重組的具體框架方案，并擬于近期簽署重組框架協(xié)議。公司聘請(qǐng)的參與本次重大資產(chǎn)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在對(duì)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、行業(yè)情況、公司治理、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行盡職調(diào)查，并形成了初步調(diào)查意見(jiàn)。

鑒于本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需上報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，能否獲得批復(fù)存在不確定性，本次重大資產(chǎn)重組亦存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，公司將根據(jù)停牌期間重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告，待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，及時(shí)公告并復(fù)牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案，公司將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況確定是否向上海證券交易所申請(qǐng)延期復(fù)牌。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào) 》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 ：（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年四月十二日