本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    本公司于2004年11月2日在本公司會(huì)議室召開第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)際參會(huì)和授權(quán)董事11人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉本公司董事長(zhǎng)的議案》

    經(jīng)與會(huì)董事審議，同意選舉孫雙銳出任本公司董事長(zhǎng)一職，同意本公司原董事長(zhǎng)張麗榮因工作需要辭去本公司董事長(zhǎng)一職。孫雙銳簡(jiǎn)歷附后。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司聘任總經(jīng)理和副總經(jīng)理的議案》

    因工作需要，同意本公司原總經(jīng)理賀明華提出辭去本公司總經(jīng)理一職，公司聘任張麗榮為本公司總經(jīng)理，聘任賀明華為公司副總經(jīng)理，享受總經(jīng)理待遇。簡(jiǎn)歷附后。

    與會(huì)董事對(duì)張麗榮擔(dān)任董事長(zhǎng)期間、賀明華擔(dān)任總經(jīng)理期間對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展做出的貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)并表示深深的敬意。

    本公司獨(dú)立董事姜錫明、田新民、方向明、楊有陸發(fā)表了同意選舉孫雙銳為公司董事長(zhǎng)、同意聘任張麗榮為公司總經(jīng)理、聘任賀明華為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見。

    孫雙銳，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)工商銀行城市金融研究所理論研究處副處長(zhǎng)，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司股權(quán)管理部高級(jí)經(jīng)理、資產(chǎn)管理一部總經(jīng)理助理，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司貴陽(yáng)辦事處總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司貴陽(yáng)辦事處副總經(jīng)理、新疆天山水泥股份有限公司第二屆董事會(huì)董事。

    張麗榮，女，漢，1956年3月出生，籍貫新疆，研究生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任新疆天山水泥股份有限公司董事。

    1975年12月－1995年4月，任職于新疆水泥廠，歷任團(tuán)委書記、宣傳科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、全質(zhì)辦主任、副總經(jīng)濟(jì)師、副廠長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師；

    1995年5月－1999年9月任職于新疆維吾爾自治區(qū)建材局，歷任副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)、黨組副書記；1998年11月－2004年2月任新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，1998年11月至今任新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記；1998年11月－2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事長(zhǎng)。

    賀明華，男，漢，1946年7月出生，籍貫山東，中專文化程度，中共黨員，提高待遇

高級(jí)工程師。

     1969年－1979年任職于葦湖梁電廠； 1977年－1978年，借調(diào)烏魯木齊市石油化工廠工作；1979年－1998年，任職于新疆水泥廠，歷任動(dòng)力車間副主任、主任、人事科科長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；1998年11月－2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)濟(jì)師；2001年1月－2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司總經(jīng)理、董事。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年十一月二日

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